AML/CFT related articles and issues AML/CFT ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် မှထုတ်ပြန်သည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများနေ့စဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၀) DNFBP ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၇) DNFBP ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၁) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက် ၂၀၁၉ အထွေထွေညွှန်ပြချက်များ (Red Flag Indicator) အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်သူများဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ၂၀၂၂ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ၂၀၂၂ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်း နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများကို အမည်ခံ အစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း ( ၇/၂၀၂၃) Pagination လက်ရှိစာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ 2 Next page Next › Last page Last »
