AML/CFT related articles and issues AML/CFT ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ(Non-Profit Organizations)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အချိန်အခါအလျောက် အကဲဖြတ်ရေး စံပြုလုပ်ငန်းစဉ်။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်) အသင်းအဖွဲ့များအပေါ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအခြေပြု ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလက်စွဲထုတ်ပြန်ခြင်း။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်) ငွေကြေးခဝါချမှု၊အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း(NPO)များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေမူဘောင်များအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။ (၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအပေါ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလက်စွဲ (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ) ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(၃/၂၀၂၃) (၂၉-၉-၂၃) အထွေထွေညွှန်ပြချက်များ (Red Flag Indicator) ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်း နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများကို အမည်ခံ အစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း ( ၇/၂၀၂၃) ကုမ္ပဏီများအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရှိမရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေများအား လိုက်နာမှု ရှိမရှိ စိစစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း DICA မှ အသိပေးခြင်း Pagination လက်ရှိစာမျက်နှာ 1 Page 2 Page 3 Next page Next › Last page Last »
